Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3 этаж / каб. 20/2017
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796974092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720518494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55039-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714; http://www.moek.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества»
По подвопросу «Об утверждении скорректированного плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» на 2023 год» принято следующее решение:
1. Утвердить скорректированный план мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» на 2023 год с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Поручить управляющему директору ПАО «МОЭК» ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» одновременно с очередным отчетом о выполнении бизнес плана ПАО «МОЭК» (с учетом корректировки начиная с отчета за 3 квартал 2023 г.).
По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении внутренних документов Общества» принято следующее решение:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 2.1 к настоящему решению.
2. Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 2.2 к настоящему решению.
3. Считать утратившими силу Политику внутреннего аудита ПАО «МОЭК» и Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО «МОЭК», утвержденные решением Совета директоров Общества 30.12.2019 (протокол № 128 от 31.12.2019), с даты принятия настоящего решения.
По вопросу № 3 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»:
По подвопросу 3.1. «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2024 года (2 этап)» принято следующее решение:
1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2024 года (2 этап) в соответствии с Приложением 3.1 к настоящему решению.
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупок в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».
По подвопросу 3.2. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года» принято следующее решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета ректоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13.12.2023 № 206.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Принятые Советом директоров 12.12.2023 решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления по корпоративной работе (Доверенность от 13.10.2023, зарегистрирована в реестре нотариуса города Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым № 77/299-н/77-2023-5-1898)
Е.С. Дубинский
3.2. Дата 13.12.2023г.